"BOSNA - TRGOVINA" a.d.
za trgovinu i usluge
Kralja Petra I Karađorđevića 97
Banjaluka
Broj: 41/14
Dana: 22.7.2014. god.
Na osnovu člana 267., 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/011), te člana 50. Statuta "Bosna-Trgovina" a.d. Banjaluka, Upravni odbor Društva
SAZIVA
XIII (trinaestu) sjednicu Skupštine akcionara "Bosna - Trgovina" a.d. Banjaluka, koja će se održati dana 29.8.2014. god. (petak) u sjedištu Društva u Banjaluci, sa početkom u 13 časova, i utvrđuje sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara (predsjednika Skupštine akcionara, zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i Komisije sa glasanje),
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara,
3. Usvajanje Zapisnika sa 12. redovne sjednice Skupštine akcionara od 30.8.2013. god.,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2013. poslovnu godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za poslovnu 2013. godinu i Finansijskih izvještaja za period od 1.1. do 31.12.2013. godine,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti "Bosna - Trgovina" a.d. Banjaluka za 2013. god.,
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora "Bosna - Trgovina" a.d. za 2013. god.,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za poslovnu 2014. godinu.
Pozivaju se svi akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici, da prisustvuju Skupštini akcionara Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži podatke o vlasnicima i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 19.8.2014. godine.
U slučaju neodržavanja sjednice Skupštine akcionara, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana, 29.8.2014. godine, u 14 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije početka sjednice.
Materijali sa dnevnim redom dostupni su na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 9 do 13 časova u sjedištu Društva u Banjaluci, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 97.
Sazivanje Skupštine akcionara objaviće se u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisnim novinama".
Upravni odbor