NADZORNI ODBOR
Broj: SA-4520-RG/2014.
Datum: 23.7.2014. godine
Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04 i 78/11), članova 267., 272., 277. stav 1., 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), članova 34., 36., 39., i 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, a saglasno članovima 11., 13. i 14. Poslovnika o radu Skupštine Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće "Hidroelektrane na Trebišnjici" akcionarsko društvo Trebinje, te saglasno Odluci privremenog Nadzornog odbora Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje broj: NO-4483-XLIX/41 od 23.7.2014. godine, privremeni Nadzorni odbor Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje
SAZIVA
redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje
Redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Mješovitog hoddinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroedektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje održaće se dana 26.8.2014. godine (utorak) u Trebinju, u maloj sali Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, Obala Luke Vukalovića broj 2, sa početkom u 11 časova.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izvještaj Komisije za glasanje
2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XII (dvanaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog hoddinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroedektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu privremenog Nadzornog odbora Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za poslovnu 2013. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za poslovnu 2013. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2013. godine, između Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i povezanih lica u smisdu Zakona o javnim preduzećima
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period januar - decembar 2013. godine
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora Deloitte d.o.o. Banjaluka o reviziji finansijskih izvještaja Mješovitog Hoddinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroedektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za godinu koja se završava na dan 31.12.2013. godine
9. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2013. godinu
10. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje ostvarene za poslovnu 2013. godinu
11. Donošenje Odluke o odobrenju Odluke privremenog Nadzornog odbora Preduzeća broj: NO-4483-XLIX/14 od 23.7.2014. godine, o dodjeli donacija iz neto dobiti Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje ostvarene za poslovnu 2013. godinu
12. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i "Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za period I - XII 2013. godine
13. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog izvještaja Nezavisnog revizora Deloitte d.o.o. Banjaluka o reviziji finansijskih izvještaja Mješovitog hoddinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i "Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za godinu koja se završava na dan 31.12.2013. godine
14. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i "Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za period I - XII 2013. godine
15. Razno.
U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara, u nedostatku kvoruma, ne održi dana 26.8.2014. godine (utorak), ponovljeno će se održati dana 2.9.2014. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, tj. na dan 16.8.2014. godine (subota).
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeća.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278 a. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/0, 100/11 i 67/13).
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pisanim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pisanim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje.
Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem (preporučena pismena pošiljka, telefaks ili korišćenjem drugih tehničkih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine na adresu Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, Obala Luke Vukalovića broj 2 ili na telefaks broj ++ 387 59/260-782.
Pisane izjave o glasanju bez propisane ovjere i pisane izjave prispjele putem telefaksa (drugih tehničkih sredstava) koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.
Ovaj saziv je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", na internet stranici Preduzeća, kao i na oglasnim tablama Preduzeća, u skladu sa Zakonom i Statutom određenim rokovima.
Prijedlozi odluka koje se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine biće naznačeni u navedenim dnevnim listovima, dostupni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća i na oglasnim tablama Preduzeća, a materijali u skladu sa dnevnim redom zakazane Skupštine su dostupni na internet stranici Preduzeća i na oglasnoj tabli Preduzeća. Uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 časova i u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća "HET", kancelarija br. 18, i poslovnim prostorijama organizacionih dijelova preduzeća "HET".
Preduzeće obezbjeđuje kopiju finansijskog izvještaja, zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem o poslovanju Preduzeća, kao i druga akta u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom Preduzeća, zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Preduzeća u redovno radno vrijeme.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.
Nadzorni odbor