K.P. ˝LISINA˝ A.D. Š I P O V O
Ul. Nikole Tesle br. 31
Tel./fax 050/371-170
E-mail: kp.lisina.a.d@gmail.com
Broj: 02-252-1/14
Datum: 25.07.2014.godine
Na osnovu člana 30. stav 1. tačka b i člana 32. Statuta K.P. ˝Lisina˝ A.D. Šipovo, Nadzorni odbor na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 21.07.2014.godine donio je odluku kojom
S A Z I V A
Četrnaestu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara K.P. ˝Lisina˝ A.D. Šipovo koja će se održati dana 27.08.2014.godine sa početkom u 12ºº časova u prostorijama Društva.
Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine (predsjednika Skupštine akcionara, komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika).
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Usvajanje Zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine Akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje revidiranog izvještaja Nezavisnog revizora za 2013.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2013.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za poslovnu 2013.godinu.
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2013.godinu.
8. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014.godinu.
NAPOMENA:
U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazanom terminu, ponovljena sjednica će se održati dana 28.08.2014.godine sa početkom u 12ºº časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari upisani u Izvještaj Centralnog registra-Knjiga akcionara za emitenta KP ˝Lisina˝ AD Šipovo sa stanjem na dan 18.08.2014.godine, odnosno njihovi punomoćnici koji posjeduju punomoć ovjerenu od strane nadležnog organa, koji svoje učešće prijave najmanje dva dana prije zasjedanja Skupštine.
Materijali za Skupštinu se mogu dobiti u preduzeću.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Vedrana Kaurin s.r.