"POPOVO POLjE" a.d. Trebinje
U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članom 48. Statuta Popovo polje a.d. Trebinje, Upravni odbor Popovo polje a.d. Trebinje na sjednici održanoj dana 25.7.2014. godine donio je odluku kojom
S A Z I V A
redovnu sjednicu Skupštine akcionara Popovo polje a.d. Trebinje, koja će se održati u petak, 29.8.2014. godine u 10 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Republike Srpske 37, 89000 Trebinje.
I
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor radnih tijela (predsjednik skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine, održane 17.8.2013. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskom izvještaju za 2013. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. gođinu;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Popovo polje a.d. Trebinje za 2013. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Popovo poije a.d. Trebinje za 2013. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014. godinu;
9. Razno.
II
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 19.8.2014. godine.
Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van BiH - apostille pečatom.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 11 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionarsko društvo objavljuje poziv za sjednicu Skupštine akcionara bez prekida na internet stranici Banjalučke berze i u dva dnevna lista registrovana na području RS, a prijedlozi odluka i materijali za skupštinu će biti dostupni u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme i na sajtu Banjalučke berze.
Upravni odbor