HIDROMONTAŽA a.d.
BANJA LUKA
Karađorđeva br. 2
UPRAVNI ODBOR
Broj: 2410/14
Dana: 24.10.2014. god.
Dana 24.10.2014. god. održana je 47. redovna sjednica UO HIDROMONTAŽA a.d. Banja Luka, na kojoj je donesena sljedeća
ODLUKA
Član 1
Nakon pismene razmjene informacija, u vezi održavanja redovne - godišnje Skupštine akcionara, Upravni odbor je uvažio konstruktivna zapažanja i preporuke većih suvlasnika (ZIF-ovi, IRB, grupa akcionara), te saziva XIV redovnu Skupštinu akcionara društva HIDROMONTAŽA a.d. Banjaluka.
Vrijeme održavanja Skupštine akcionara Društva je 26.12.2014. godine (petak), sa početkom u 13 sati, u prostorijama Društva.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći
Dnevni red:
1. Utvrdjivanje punovažnog sastava Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika Skupštine, Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisne revizorske kuće o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2013. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2013. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna za 2013. godinu (bilansi uspjeha i stanja)
10. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o pokriću gubitka u 2013. godini
11. Odlučivanje o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Statuta, te o Statutu Društva - prečišćen tekst, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti, uz notarsko potvrđivanje
12. Odlučivanje o Prijedlogu odluke o Poslovniku o radu Skupštine Društva
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova NO, u skladu sa ZOPD-a
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova UO zbog isteka mandata
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Upravnog odbora
16. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju predsjednika Upravnog odbora
17. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između predsjednika Upravnog odbora i Društva
18. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između članova Upravnog odbora i Društva
19. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2014. godinu.
Član 2
Preduzeće HIDROMONTAŽA a.d. B. Luka je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, obavezno da održi redovnu godišnju izvještajnu Skupštinu, te je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.
Uz poziv za Skupštinu, obavještavaju se akcionari o njihovim pravima na nesaglasnost sa predloženim odlukama i na njihovo pravo na otkup akcija, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 16.12.2014. god.
Član 3
Za provođenje ove odluke odgovoran je v.d. direktor Društva.
Predsjednik Upravnog odbora
__________________________
/ Boris Valjevac /