Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor AD "1. MAJ" DRVODJELSKA Banjaluka
SAZIVA
XII redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara "1. MAJ" DRVODJELSKA Banjaluka koja će se održati u upravi Društva dana 26.12.2014. godine (petak) sa početkom u 15 časova.
Za sjednicu Skupštine akcionara Društva predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor Komisije za glasanje,
1.1. Izbor zapisničara,
1.2. Izbor ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XI redovne sjednice Skupštine akcionara AD "1. MAJ" DRVODJELSKA Banjaluka,
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju AD "1. MAJ" DRVODJELSKA Banjaluka za 2013. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja AD "1. MAJ" DRVODJELSKA Banjaluka za 2013. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora AD "1. MAJ" DRVODJELSKA Banjaluka za 2013. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Plana rada i poslovanja AD "1. MAJ" DRVODJELSKA Banjaluka za 2014. godinu,
7. Razmatranje informacije o raspodjeli neraspoređene dobiti iz 2013. godine,
8. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja AD "1. MAJ" DRVODJELSKA Banjaluka za 2014. godinu.
NAPOMENA:
Pravo odlučivanja u Skupštini imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici koji raspolažu akcijama Društva. Princip jedna akcija jedan glas.
Akcionari sa materijalima koji će biti predmet predloženog dnevnog reda mogu se upoznati svakim radnim danom u upravi AD "1. MAJ" DRVODJELSKA Banjaluka u periodu od 9 do 14 časova.
U slučaju nepostojanja kvoruma za održavanje Skupštine, ponovljena Skupština akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 16 časova.
Sazivanje godišnje Skupštine objaviće se na internet stranici Banjalučke berze.