"Društveni standard" - Čajavec AD
Banjaluka
Upravni odbor
Br: 951/14.
Dana: 18.11.2014. godine
Na osnovu člana 34. Statuta "Društveni standard - Čajavec" AD Banjaluka, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 18.11.2014. godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju XV redovne godišnje Skupštine akcionara
"Društveni standard" - Čajavec a.d. Banjaluka
I
Petnaesta redovna godišnja Skupština akcionara Društva "Društveni standard" - Čajavec a.d. Banjaluka održaće se dana 27.12.2014. godine (subota) u prostorijama Društva "Društveni standard" - Čajavec a.d. Banjaluka u ulici Jovana Dučića br. 25, Banjaluka sa početkom u 10 časova sa sljedećim:
Dnevnim redom:
1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Imenovanje radnih tijela (zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje);
3. Usvajanje Zapisnika sa XIV redovne sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja i dopunjenog izvještaja nezavisnog revizora za 2013. godinu, a sve u skladu sa analizom koju je izvršila ovlašćena revizorska kuća preduzeće za reviziju računovodstvenih izvještaja i konsalting "Poslovni informator - Pd d.o.o."/ ovl. rev. dipl. ess. Savić Dragoljub/ za vremenski period od 2006. do 2013. godine;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i angažovanju stručne komisije (ovlašćenog ekonomskog i pravnog vještaka) koji će utvrditi da li je i kako je Društvo "Društveni standard" - Čajavec a.d. Banjaluka uzelo finansijske pozajmice od fizičkih i pravnih lica i da li su uzete pozajmice od fizičkih i pravnih lica uzete i utrošene na zakonit i moralan način, o čemu će ista komisija sačiniti nalaz i mišljenje;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izvještaju UO za 2013. godinu;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o finansijskom izvještaju za 2013. godinu;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u 2013. godini;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014. godinu;
10. Razmatranje i donošenje Odluke kojom se ovlašćuje UO Društva "Društveni standard - Čajavec" AD Banjaluka da može donijeti odluku o davanju u zakup poslovnih prostorija vlasništvo Društva "Društveni standard" - Čajavec a.d. Banjaluka a u skladu sa Zakonom o PD;
11. Razmatranje i donošenje Odluke da se stave van snage sve odluke koje je donijela Skupština akcionara i UO do današnjeg dana o davanju u zakup poslovnih prostorija i prodaju nekretnina (poslovnih prostorija) ili zamjenu odnosno otuđenje imovine na bilo koji način vlasništvo "Društveni standard" - Čajavec a.d. Banjaluka, a koje su donesene prije održavanje ove Skupštine;
12. Razmatranje i donošenje Odluke o verifikaciji odluka UO donesenih u 2014. godini;
13. Razna pitanja.
II
Pozivaju se svi akcionari ili njihovi punomoćnici da prisustvuju XV redovnoj Skupštini Društva.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra na dan 17.11.2014. godine.
Odluka o sazivu za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka o kojima će se odlučivati na Skupštini biće dostupni na internet stranici Banjalučke berze, a uvid u skupštinske materijale sa predloženim dnevnim redom može se izvršiti u prostorijama Društva "Društveni standard - Čajavec" AD Banjaluka, Jovana Dučića 25 svakim danom osim subote i nedjelje od 8 do 15 časova.
U slučaju neodržavanja Skupštine navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 30.12.2014. godine u 10 časova na istom mjestu i sa istim dnevni redom.
Informacije na telefon 051/214-812.
Predsjednik UO
Janković Radivoje