Na osnovu člana 304., a u vezi sa članom 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 27. Statuta Akcionarskog društva "Čajavec - Specijalna oprema" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na sjednici održanoj 14.11.2014. godine donio je:
ODLUKU
O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Redovna X (deseta) sjednica Skupštine akcionara "Čajavec - Specijalna oprema" a.d. Banja Luka održaće se dana 26.12.2014. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama Društva, Jovana Dučića 25, 78000 Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
1.1. lzbor predsjedavajućeg
1.2. Izbor zapisničara
1.3. Izbor dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik
1.4. Izbor Komisije za glasanje
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 9. redovne sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i donošenje Odluke u vezi sa izvještajem o radu UO za 2013. godinu
5. Razmatranje i donošenje Odluke o:
5.1. Izvještaju o poslovanju za 2013. godinu
5.2. Izvještaju o reviziji FI za 2013. godinu
5.3. Finansijskom izvještaju za 2013. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti u 2013. godini
7. Izbor člana UO (kooptiranje)
8. Tekuća pitanja.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi 26.12.2014. godine u 14 časova, ponovljena sjednica održaće se istog dana sa početkom u 15 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Skupštinski materijali biće dostupni na sajtu Banjalučke berze i u prostorijama Društva. Kontakt telefon 051/535-802.
Predsjednik Upravnog odbora:
Mlađen Petrović, dipl. ing.