Na osnovu člana 42. Statuta Društva, Upravni odbor AD RTC "LUKA" ŠAMAC
S A Z I V A
13. godišnju Skupštinu akcionara Akcionarskog društva robno-transportni centar "Luka" Šamac, koja će se održati dana 29.12.2014. godine u 11 časova u prostorijama uprave u Šamcu, Cara Dušana br. 2, sa sljedećim
Dnevnim redom:
1. Izbor radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma
a) Izbor predsjednika Skupštine
b) Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
c) Izbor Komisije za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 12. godišnje sjednice Skupštine akcionara od 27.12.2013. godine
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2013. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju Društva za 2013. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2013. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o raspodjeli dobiti za 2013. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti
9. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2014. godinu
10. Razno.
Pravo prisustva i učešća u radu Skupštine i pravo donošenja odluka na Skupštini akcionara ima svaki akcionar Društva lično ili putem opunomoćenika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine, odnosno sa stanjem na dan 19.12.2014. godine.
Oglas o sazivanju 13. godišnje Skupštine akcionara se objavljuje u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Press"-u, na oglasnoj tabli Društva i na internet strani Banjalučke berze neprekidno do održavanja Skupštine.
Materijal uz dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Šamcu, ulica Cara Dušana br. 2, i može se pogledati svakim radnim danom počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova, kao i na internet adresi Banjalučke berze do održavanja Skupštine akcionara.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština akcionara ne održi 29.12.2014. godine, ponovljena Skupština akcionara će se održati dana 30.12.2014. godine sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme.
Za AD RTC "Luka" Šamac
Upravni odbor