Rafinerija ulja a.d. Modriča saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Rafinerija ulja a.d. Modriča

"Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča
Broj: UO-06-02-01/14
Datum: 09.12.2014.

Na osnovu člana 268., stav 1., člana 272. i člana 304., stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), te člana 27.1. g) Statuta "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča, Upravni odbor "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča, na sjednici održanoj dana 20.10.2014. godine, donio je Odluku broj: UO-06-02/14, te se na osnovu iste objavljuje:

OGLAS
o sazivanju I vanredne sjednice Skupštine akcionara "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča

I

I vanredna sjednica Skupštine akcionara "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča (dalje u tekstu: Društvo) će biti održana 26.12.2014. godine, s početkom u 16.00 časova, u prostorijama Društva, u Ulici Vojvode Stepe Stepanovića broj 49, Modriča, RS, BiH.

II

Za I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Društva, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: UO-06-02/14, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva, imenovanje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik, te Komisije za glasanje;
2. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva.

III

U slučaju da se I vanredna sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283., stav 2. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, sjednica Skupštine akcionara će biti održana 30.12.2014. godine u 16.00 časova, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.

IV

I vanredna sjednica Skupštine akcionara saziva se na zahtjev Upravnog odbora Društva zbog potrebe usvajanja izmjena i dopuna Statuta Društva. Planiranim izmjenama i dopunama Društva omogućiće se bolja efikasnost u poslovanju Društva.

V

Pravo učešća u radu Skupštine akcionara i pravo odlučivanja na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 16.12.2014. godine.

VI

Materijali po predloženom dnevnom redu su dostupni na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Modriči, Ulica vojvode Stepe Stepanovića broj 49, i mogu se pregledati svakim radnim danom počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja sjednice Skupštine akcionara, od 10 do 14 časova, u Pravnoj službi Društva.

VII

Oglas o sazivanju I vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Društva (www.modricaoil.com), te u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA


Prilog:
RFUM_Saziv 1 vanredne SA.doc   42 KB - Latinica

Prečice: RFUM