„Nešković osiguranje" a.d.
Bijeljina
Broj: UO-CXXXVI-02/2014
Dana, 12.12.2014. god.
Na osnovu člana 304., a u vezi člana 272. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „Nešković osiguranje" Bijeljina, Upravni odbor „Nešković osiguranje" AD na sjednici održanoj dana 12.12.2014. godine d o n o s i
O D L U K U
o sazivanju VIII (osme) vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva
Saziva se VIII (osma) vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „Nešković osiguranje" Bijeljina koja će se održati dana 29.12.2014. godine (ponedjeljak) u 11:00 časova, u prostorijama Društva u Bijeljini u Ulici Sremska broj 3 i utvrđuje se sledeći
Dnevni red:
1. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika za osmu vanrednu sjednicu Skupštine Društva,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane dvadesettreće redovne sjednice Skupštine Društva,
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2014. godinu,
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva,
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izboru ovlašćenog aktuara za poslovnu 2015. godinu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari koji su na dan 19.12.2014. godine upisani kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem svog punomoćnika učestvuju u radu sjednice Skupštine Društva. Skupština može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju kvalifikovanu dvotrećinsku većinu od ukupnog broja akcionara akcija sa pravom glasa, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismeno.
Punomoć o zastupanju akcionari dostavljaju na adresu sjedišta Društva u Bijeljini u Ul. Sremska br. 3, sa naznakom Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove, najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 05.01.2015. godine na istom mjestu sa početkom u 11:00 časova, sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „Nešković osiguranje" a.d. Bijeljina u Ul. Sremska broj 3, Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
___________________
Risto Vuković