"UGOTURS" AD
Ulica Prve čelinačke lake brigade br. 57. Čelinac
U skladu sa članom 64. Statuta, člana 2. Poslovnika o radu Skupštine akcionara društva i odluke Upravnog odbora broj 2/17 od 20.4.2017. godine Upravni odbor
SAZIVA
XII (dvanaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara "UGOTURS" AD Čelinac koja će se održati dana, 7.6.2017. (srijeda), sa početkom u 9 časova u prostorijama Društva u Čelincu, ulica Prve čelinačke lake brigade br. 57. sa sljedećim:
DNEVNIM REDOM
1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju:
a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2016. godinu;
b) Finansijskih izvještaja za 2016. godinu; c) Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitaka;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finan-sijskih izvještaja za 2017. godinu.
8. Razno
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 10 časova.
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, po kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima u prostorijama Društva u terminu od 8 do 16 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja Saziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 27.5.2017. godine
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
UPRAVNI ODBOR