AD „AS" ZVORNIK
Broj:09/17
Datum: 21.07.2017.
Na osnovu čl.304. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) , Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 21.07.2017.godine donio odluku kojom
SAZIVA
II (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara AD "AS" Zvornik, koja će se održati dana 28.08.2017. godine sa početkom u 15,00 časova u prostorijama direkcije društva u Zvorniku, ul.Svetog Save br.3.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- komisije za glasanje,
- zapisničara i
- dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvješaja o radu Upravnog odbora za 2016.godinu;
5. Razmatranje i usvajanje:
- Revizorskog izvještaja za 2016.godinu,
- Izvještaja o poslovanju za 2016.godinu,
- Finansijskih izvještaja za 2016.godinu,
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca i
7. Razno.
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 29.08.2017. godine, na istom mjestu sa početkom u 8,00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti
akcija sa stanjem na dan 18.08.2017. godine.
Obavještavaju se akconari da je, u skladu sa članom 438 b. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), otkupilac Mitrović Jovan iz Zvornika donio odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,30 KM za jednu akciju.
Materijali za sjednicu Skupštine mogu se dobiti u prostorijama direkcije Društva svakim radnim danom od 7 do 15 časova.
Upravni odbor