AD „INTERŠPED" DOBOJ
Broj: 7-2/17
Datum: 18.08.2017. godine
Na osnovu Člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 247/08 i 58/09), Člana 46. Statuta Društva i Člana 2. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, Upravni odbor a.d."INTERŠPED" Doboj
SAZIVA
Redovnu godišnju XV sjednicu Skupštine akcionara a.d."INTERŠPED" Doboj, koja će se održati dana 30.09.2017. godine (Subota) sa početkom u 12 časova u prostorijama a.d. "INTERŠPED" Doboj, Stanični trg bb, 74000 Doboj.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor Predsjednika skupštine akcionara;
2. Izbor radnog tijela - zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i tri člana komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje:
- Finansijskog izvještaja za 2016. godinu,
- Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu;
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2016. godinu;
7. Razno.
Ukoliko Skupština ne bude imala kvorum, ponovljena Skupština se zakazuje za 07.10.2017. godine (Subota) u isto vrijeme i na istom mjestu.
Materijali za sjednicu Skupštine Društva iz tačke 3. i tačke 4. dostupni su na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com., dok su ostali materijali za sjednicu Skupštine akcionara dostupni svakim radnim danom od 12 do 15 časova i nalaze se u službenim prostorijama Društva.
Predsjednik
Upravnog odbora
Gogić Milko