"Čajavec uslužne djelatnosti" AD Banjaluka
Ul. Jovana Dučića 23A, 78000 BANJALUKA
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu čl. 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 43. Statuta "Čajavec uslužne djelatnosti" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor Društva, dana 18.8.2017. godine (petak), donosi
ODLUKU
o sazivanju XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara "Čajavec uslužne djelatnosti" AD Banjaluka koja će se održati dana, 22.9.2017. godine (petak), u 12 časova u prostorijama Društva, ul. Jovana Dučića 23a. Upravni odbor za sjednicu predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2016. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva na dan 31.12.2016. godine;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti iskazane u Revidiranim finansijskim izvještajima na dan 31.12.2016. godine;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu;
10. Razno.
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banjaluka, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, što je 12.9.2017. godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za isti dan u prostorijama Društva, u 14 časova sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama Društva, u Ul. Jovana Dučića 23A Banjaluka, od 8 do 16 časova ili na telefon 051/214-929.
Predsjednik
Upravnog odbora