KP ″BUDUĆNOST″ a.d. LAKTAŠI
NADZORNI ODBOR
Laktaši,01.09.2017. godine.
Broj:1208-1/17.
Na osnovu člana 268. Zakona o privrednim društvima (″Službeni glasnik Republike Srpske″, broj: 127/08) te člana 29. Statuta KP "Budućnost" a.d. Laktaši broj: 449/12 od 27.06.2012. godine (prečišćen tekst), i Odluke Skupštine akcionara o imenovanju Nadzornog odbora od 26.06.2014. godine, Nadzorni odbor KP ″Budućnost″ a.d. Laktaši, na sjednici održanoj dana 01.09.2017. godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju četvrte vanredne sjednice
Skupštine akcionara KP ″Budućnost″ a.d. Laktaši
Sjednica će se održati 29.09.2017. godine sa početkom u 10,00 časova u sali za sastanke Društva (u krugu vodovoda), ulica Mladena Stojanovića bb Laktaši.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor i imenovanje radnog tijela:
-predsjednika Skupštine,
-komisije za glasanje,
-ovjerivača zapisnika,
-zapisničara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa jedanaeste redovne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i donošenje:
a) Razmatranje Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora KP ″Budućnost″ a.d. ispred akcijskog kapitala opštine Laktaši,
b) Odluke o izboru i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora KP ″Budućnost″ a.d. Laktaši, ispred akcijskog kapitala opštine Laktaši,
4. Razno.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, dana 30.09.2017.godine sa početkom u 10,00 časova. Uvid u materijal za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u prostorijama uprave Društva u ulici Karađorđeva broj 63.
Pozivaju se predstavnici, Opštine Laktaši, Fortis Group a.d. Banjaluka, i akcionari, koji su na dan 19.09.2017.godine evidentirani u Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara, kao i druga lica koja po zakonu, Statutu i opštim aktima Društva imaju pravo i dužnost da prisustvuju.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa.
Ova Odluka će se objaviti u dnevnim listovima ″Glas Srpske″ i ″Nezavisne novine″ te na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.
Nadzorni odbor
Srdić Rajko,dipl.pravnik s.r