Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima, 61. 50. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 120. sjednici održanoj 12.09.2017. god. donio je:
ODLUKU O SAZIVU XXXII VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati u sjeclištu društva dana 27.09.2017. sa početkom u 12,00 časova
Član 1.
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:
I Prethodni postupak
1. Izbor Predsjednika Skupštine Akcionara
2. Izbor Komisije za glasanje
3. Izbor Zapisničara
4. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje
II Redovni postupak
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXI sjednice Skupštine Akcionarskog Društva
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje odluke o imenovanju ovlaštenog aktuara za 2018. godinu
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje odluke o imenovanju eksternog revizora za obavljanje revizije finansijskih izvještaja za 2017. godinu
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2018. godinu
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Plana investicione politike za 2018. godinu
6. Tekuća pitanja
Član 2.
Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istima.
Član 3.
Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.
Član 4.
Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.
Član 5.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara nadan 17.09.2017. godine.
Član 6.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Član 7.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Član 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Napomena:
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na wvvvv.blberza.com, kao i na web strani Društva www.auraosiguranje.com
Predsjednik
Upravnog odbora
Branislav Kostadinović