Na osnovu člana 304. a u vezi sa članom 268. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srpske" broj 127 /08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 27. Statuta akcionarskog društva "Čajavec - Specijalna oprema", a.d. Banja Luka, Upravni odbor na sjednici odrzanoj 08.09.2017.godine donio je:
ODLUKU
O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Vanredna II (druga) sjednica Skupštine akcionara "Čajavec - Specijalna oprema", a.d., Banja Luka održaće se dana 02.10.2017. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama Društva, Jovana Dučića 25, 78000 Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela skupštine:
1.1. lzbor predsjedavajućeg
1.2. Izbor zapisničara
1.3. Izbor dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik
1.4. Izbor komisije za glasanje
2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 13. redovne sjednice skupštine akcionara
4. Razmatranje i donošenje odluke o prijedlogu odluke o prodaji nepoketnosti - privredna zgrada 1947 m2 i ekonomsko dvorište 502 m2, br. parcele 2113/18 na adresi Jovana Dučića 25, Banja Luka
5. Izbor člana UO (kooptiranje)
6. Tekuća pitanja
Odluka o usvajanju prijedloga odluke o prodaji nepokretnost (četvrta tačka dnevnog reda) je odluka kojom se odobrava raspolaganje imovinom velike vrijednosti u smislu člana 433, 434 i 435 Zakona o privrednim društvima.
Akcionar koji glasa protiv donošenja odluke o prodaji nepokretnosti (četvrta tačka dnevnog reda) ili se uzdrži od glasanja za tu odluku, može da traži od Čajavec specijalna oprema da otkupi njegove akcije.
Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sjednici Skupštine ako u roku od 15 dana od zaključenja sjednice skupštine podnese zahtjev za otkup njegovih akcija.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi 02.10.2017. godine u 14 časova, ponovljena sjednica održaće se istog dana sa početkom u 15 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Skupštinski materijali biće dostupni na sajtu Banjalučke berze i u prostorijama društva.
Kontakt telefon 051 / 535-910
Predsjednik Upravnog odbora:
Mlađen Petrović, dipl.ing.