Lutrija RS a.d. Banja Luka saziva 11. vanrednu Skupštinu akcionara

Broj: 4509-NO/17
Banja Luka, 02.10.2017. godine

Na osnovu člana  5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS, broj 75/049,  člana 25. i 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 100/11), te člana 32. stav 1. alineja 4.Statuta Lutrije Republike Srpske, Nadzorni odbor Preduzeća na drugoj sjednici održanoj dana 02.10.2017. godine,  donosi

O D L U K U
o sazivanju Jedanaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara
Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka

 I

Saziva se Jedanaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 03.11.2017. godine (petak) u 12,00 časova u prostorijama direkcije Preduzeća u ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka.

II

Za sjednicu je predviđen sledeći:

DNEVNI RED

1.      Izbor radnih tijela Skupštine

- predsjedavajućeg Skupštine

            - komisije za glasanje

            - zapisničara

2.      Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Desete vanredne  sjednice Skupštine akcionara;

3.      Donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Odbora za reviziju Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka

4.      Donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;

5.      Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;

6.      Donošenje Odluke o  imenovanju člana Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;

7.      Ostala pitanja;

 III

U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 10.11.2017.  godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 24.10.2017.godine.

Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi  Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com.             

IV

Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za XI  vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u jednom dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                                   Predsjednik                                                                                                               Nadzornog odbora

                                                                                                                         Rastko Vuković