KP KOMUNALAC AD SRBAC
Broj: 01-402/17
Datum: 26.9.2017. godine
Na osnovu člana 28. i 55. Statuta KP "KOMUNALAC" AD Srbac u skladu sa Sdlukom Nadzornog odbora broj:01-398/17. od 26.9.2017. godine, Nadzorni odbor Preduzeća
SAZIVA
XIV redovnu godišnju Skupštinu akcionara Komunalnog preduzeća "KOMUNALAC" AD Srbac koja će se održati u UTORAK, 21.11.2017. godine, u 13.30 časova u sjedištu Preduzeća. Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva
- Predsjedavajućeg
- Komisije za glasanje.
- Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa XIII vanredne Skupštine akcionara KP "KOMUNALAC" AD Srbac
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP "KOMUNALAC" AD Srbac za poslovnu 2016. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju KP "KOMUNALAC" AD Srbac za 2016. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za 2016. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja društva za 2016. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2017. godinu.
10. Donošenje Odluke o imenovanju dva člana Nadzornog odbora ispred opštine Srbac.
11. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za članove Nadzornog odbra.
12. Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti dosadašnjih članova Odbora za reviziju Preduzeća.
13. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju v.d. članova Odbora za reviziju.
14. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za članove Odbora za reviziju.
Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara.
Oglas o sazivanju XIV redovne godišnje Skupštine akcionara se objavljuje u dnevnim listovima: "Glas Srpske" i "EuroBlic", na internet strani Banjalučke berze neprekidno do održavanja Skupštine i na oglasnoj tabli Društva.
Uvid u materijale akcionari mogu izvršiti svakog radnog dana u Upravi preduzeća u periodu od 8 do 14 časova, a Saziv i prijedlozi odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština zakazuje se za 22.11.2017. godine u 13.30 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine, a potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u Preduzeću.
NADZORNI ODBOR
V.D. PREDSJEDNIK
Srdić Nenad