Na osnovu člana 22. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest" a.d. Banjaluka, i člana 76. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 92/06 i 82/15) Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest" a.d. Banjaluka, na sjednici održanoj 26.10.2017. godine donio je odluku kojom,
SAZIVA
Godišnju sjednicu Skupštine akcionara AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju koja će se održati 30.11.2017. godine u 12 časova u sjedištu "Polara Invest" a.d. Banjaluka, ulica Svetozara Markovića br. 5. sa sljedećim dnevnim redom:
1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju za 2016. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju za 2016. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju za 2016. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2016. godinu;
7. Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora o sprovo|enju postupka preoblikovanja AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine i obaveza AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju;
9. Razmatranje i usvajanje odluke o djelimičnom preoblikovanju AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka
- u preoblikovanju u otvoreni akcijski investicioni fond;
10. Razmatranje i usvajanje odluke o smanjenju osnovnog kapitala AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka
- u preoblikovanju po osnovu postupka preoblikovanja,
11. razmatranje i usvajanje odluke o II emisiji akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja Prospekta za AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju;
12. Razmatranje i usvajanje odluke o osnivanju Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Adriatic Balanced" postupkom preoblikovanja AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka - u preoblikovanju;
13. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju;
14. Razmatranje i usvajanje prečišćenog teksta odluke o osnivanju AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju;
15. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama Statuta AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju;
16. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta AZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka - u preoblikovanju;
17. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora;
18. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Fonda, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem. U slučaju nedostatka kvoruma ponovljena skupština će se održati 7.12.2017. godine u 12 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Ponovljena skupština može valjano odlučivati glasovima prisutnih i/ili predstavljenih akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem, bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara i broj glasova koje imaju.
Pravo glasa na skupštini imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan 20.11.2017. godine.
Materijal za Skupštinu akcionara dostupan je najranije 15 dana prije održavanja skupštine svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 časova u prostorijama Društva, ul. Svetozara Markovića br. 5. i na internet stranici www.polara-bl.com.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da Skupštini akcionara prisustvuju lično ili putem punomoćnika mogu glasati i pisanim putem dostavljajući glasački listić prije održavanja sjednice Skupštine.
Telefon za informacije je 051/226-770
Upravni odbor