AD „PROMET" ZVORNIK
Broj: 42/17
Datum: 27.10.2017.
Na osnovu čl.304. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) , Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 27.10.2017. godine donio odluku kojom
SAZIVA
III (vanrednu) sjednicu Skupštine akcionara AD"PROMET" Zvornik, koja će se održati dana 30.11.2017. godine sa početkom u 08,00 časova u prostorijama društva u Zvorniku, ul.Svetog Save br.3.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- komisije za glasanje,
- zapisničara i
- dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II redovne sjednice Skupštine,
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o prvim izmjenama i dopunama osnivačkog akta.
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Statuta.
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca
7. Razno.
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 30.11.2017. godine, na istom mjestu sa početkom u 15,00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti
akcija sa stanjem na dan 20.11.2017. godine.
Obavještavaju se akconari da su, u skladu sa članom 438 b. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), većinski akcionari-otkupioci donijeli odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,30 KM za jednu akciju.
Uvid u materijal za sjednicu Skupštine može se dobiti u prostorijama Društva svakim radnim danom od 7 do 15 časova.
Upravni odbor