AD „VETERINARSKA STANICA" PRNJAVOR
Na osnovu člana 268. stav 1. tačka a) i člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj:127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 53. stav 2. alineja 1. i člana 55. stav 2. Statuta Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor OPU broj:187/12, člana 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor i Odluke Upravnog odbora AD „Veterinarska stanica" Prnjavor broj:221-2/2017 od 03.11.2017. godine, Upravni odbor
SAZIVA
I VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „VETERINARSKA STANICA" PRNJAVOR
I VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽAĆE SE DANA 02.12.2017. GODINE (SUBOTA) SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA, U PRNJAVORU, U PROSTORIJAMA UPRAVE DRUŠTVA, NA ADRESI VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA BROJ 4.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda I vanredne sjednice Skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika I vanredne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
3. Upoznavanje sa Odlukama predsjednika I vanredne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara i ovjerivače zapisnika
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 10. redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Akcionarskog društva
6. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Akcionarskog društva
7. Donošenje Odluke o zaključenju posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti prodajom nekretnine
8. Donošenje Odluke o zaključenju posla raspolaganja sredstvima ostvarenim prodajom nekretnina
Odsutni akcionari mogu glasati pismeno, isključivo putem pošte, na način da pismeno glasanje sadrži: Ime i prezime akcionara, JMBG ili JIB pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da glasa „za" ili „protiv" prijedloga odluke, ili je „uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zapisnika.
Pismeno glasanje dostavlja se na adresu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor (za Komisiju za glasanje).
Pismeno glasanje, kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog organa, ili kod zakonskog zastupnika Društva. Punomoćnik akcionara zaposlenih u Društvu ne može biti direktor, članovi Upravnog odbora, članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari.
Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće: Podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica, adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Materijal za I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor, dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 11,00 do 14,00 časova u Upravi društva, kao i na internet stranici Društva:www.vsprnjavor.com
Razlozi sazivanja vanredne sjednice Skupštine jeste razrješenje i imenovanje članova Upravnog odbora, kao i donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti, koja se odnosi na prodaju nekretnine Društva koja prelazi 30 % od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja, a sve u cilju prevazilaženja teške ekonomske situacije u Društvu.
Upravni odbor Društva daje preporuku za usvajanje Odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti iz razloga što se to pokazalo kao jedina mogućnost konsolidacije Društva.
Obavještavaju se akcionari koji budu glasali protiv donošenja Odluke iz tačke 7. ili budu uzdržani od glasanja (nesaglasni akcionari) da isti ostvaruju pravo na otkup njihovih akcija saglasno odredbama članova 435. i 436. Zakona o privrednim društvima.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 22.11.2017. godine.
U slučaju nemogućnosti održavanja vanredne sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 12,00 časova sa istim dnevnim redom.
Broj: 241/2017
Datum: 10.11.2017. godine
UPRAVNI ODBOR