„GRADSKA TOPLANA„a.d. DOBOJ
Broj : 6228 /17.god.
Dana, 28.12.2017. god.
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima, člana 21. i 27. Statuta „Gradska toplana" a.d.Doboj , Nadzorni odbor „Gradska toplana" a.d.Doboj na redovnoj sjednici održanoj dana, 28.12.2017. godine, jednoglasno je donio Odluku o;
SAZIVU
Sedme vanredne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana"a.d.Doboj, koja će se održati dana, 25.01.2018.godine (četvrtak), sa početkom rada u 11 časova u sjedištu Društva u Doboju, ul. Srpskih sokopova br. 1.
3a redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se slijedeći;
Dnevni red
1. Izbor radnih tijela Skupštine;
-komisije za glasanje,
- zapisničara,
-dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za gpasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 14. (četranaeste) redovne Skupštine akcionara „Gradska toppana"a.d.Doboj.
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja „Gradska toplana"a.d.Doboj za 2018. godinu.
5. Razmatranje Plana poslovanja „Gradska toplana"a.d. Doboj za period 2018-2020. godina
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju toplana"a.d. Doboj za 2017.godinu.
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odobra za reviziju „Gradska toppana"a.d.Doboj, radi isteka mandata.
8. Donšenje Odluke o izboru privremenog Odbora za reviziju „Gradska toppana"a.d.Doboj na period do završetka konkursne procedure.
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora „Gradska toplana"a.d.Doboj, radi isteka mandata
10. Donošenje Odluke o imenovanju čpanova privremenog Nadzornog odbora „Gradska toplana"a.d. Doboj sa mandatom do završetka konkursne procedure.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara, koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske na dan 15.01.2018.godine
U slučaju odlaganja sjednice, ponovljena sjednica će se održati 01.02.2018 (četvrtak ) u 11 časova.
Materijali za sjedinicu Skupštine akcionara mogu se razmotriti i preuzeti u sjedištu Društva u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1, svakim radnim danom od 9 do 14 časova.
Dostavljeno:
1. Naslovu 1x
2. Arhiva 1x
Predsjednik
Nadzornog odbora
Nebojša Marić, dipl. pravnik/s.r.