U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii), Upravni odbor Društva usvaja cirkularnu odluku kojom se saziva redovna sjednica Skupštine akcionara
Cirkularna odluka br. 2/18
Upravnog odbora
od 29.3.2018.
I. Saziva se XVIII redovna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 30.4.2018. godine (ponedjeljak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova.
II. Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
1) Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, Komisija za glasanje ) skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d;
2) Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2017. godinu
4) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2017. godinu
5) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu
6) Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2017. godine
7) Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala
8) Donošenje odluke o XVI (šesnaestoj) emisiji akcija smanjenjem kapitala bez obaveze objavlјivanja prospekta
9) Donošenje odluke o rasporedu sredstava zakonskih rezervi
10) Donošenje odluke o izmjenama Statuta
11) Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
12) Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala
13) Donošenje odluke o XVII (sedamnaestoj) emisiji redovnih (običnih) akcija upućenoj kvalifikovanom investitoru bez obaveze objavljivanja prospekta
14) Donošenje odluke o izmjenama Statuta
15) Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
16) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2018.godinu
17) Donošenje odluke o izboru člana Upravnog odbora
18) Davanje saglasnosti na uslove ugovora o međusobnim pravima i obavezama člana Upravnog odbora i Društva
19) Donošenje odluke o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2017. godinu
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 20.04.2018. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
UPRAVNI ODBOR