"PRIJEDORČANKA" AD PRIJEDOR
Brezičani bb Prijedor
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.127/08, 58/09 i 100/11, 67/13, 100/17), i člana 82. Statuta, Upravni odbor "PRIJEDORČANKA" AD PRIJEDOR dana, 2.4.2018 godine donio je odluku br.438/2018 kojom:
SAZIVA
Dvadeset petu Skupštinu akcionara (godišnja skupština) "PRIJEDORČANKA" AD PRIJEDOR, koja će biti održana dana, 7.5.2018. godine (ponedjeljak), sa početkom rada u 12 časova. Skupština akcionara održaće se u sjedištu Društva u Prijedoru, Brezičani bb.
Za dvadeset petu Skupštinu akcionara utvrđuje se sljedeći dnevni red:
1. Izbor predsjednika skupštine
2. Izbor radnih tijela skupštine (komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara)
3. Izvještaj komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa dvadeset četvrte Skupštine akcionara održane dana 16.6.2017. godine.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:
- Godišnjim finansijskim izvještajima društva za 2017. godinu
- Izvještaju nezavisnog revizora za 2017. godinu
- Izvještaju o poslovanju društva za 2017. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu.
Materijali za Skupštinu akcionara mogu se razgledati u prostorijama Društva, svakog radnog dana od osam do petnaest časova.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara održaće se istog dana sa početkom rada u 12 časova i 30 minuta, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja skupštine akcionara, odnosno na dan 27.4.2018. godine.
UPRAVNI ODBOR
"PRIJEDORČANKA" AD PRIJEDOR