-Nadzorni odbor-
Broj: 01-NO-I-3332/4
Gacko, 05.04.2018. godine
Na osnovu člana 268. stav 1.tačka a) Zakona o privrednim društvima, člana 43. tačka 4. Statuta Mješoviti Holding„Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", A.D. Gacko, člana 8. i 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Mješoviti Holding„Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko",A.D. Gacko i Odluke o sazivanju Skupštine akcionara, broj: 01-NO-3332/3 od 05.04.2018. godine, Nadzorni odbor Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d.Gacko
S A Z I V A
16. (šesnaestu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.
Trebinje - ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", A.D. Gacko
16. (šesnaesta) vanredna sjednica Skupštine Akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko održaće se u Velikoj sali Preduzeća u Gacku, dana 27.04.2018.godine (petak) sa početkom u 12 časova.
U slučaju da se 16. vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica će se održati 04.05.2018. godine (petak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
D N E V N I R E D:
1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
2. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela
- predsjednika Skupštine akcionara
- zapisničara i dva ovjerivača,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 15. (petnaeste) vanredne sjednice Skupštine A.D
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja MH „ERS"MP a.d.Trebinje- ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d.Gacko za period 2018 - 2020. godina,
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja MH „ERS"MP a.d. Trebinje- ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d.Gacko za 2018. god, u okviru trogodišnjeg plana poslovanja za period 2018.-2020. godine,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko,
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko,
8. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko, predstavnika PREF-a,
9. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko, predstavnika PREF-a,
10. Tekuća pitanja.
U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara u nedostatku kvoruma, ne održi 27.04.2018. godine (petak),ponovljena će se održati 04.05.2018. godine(petak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku, koji budu imali taj status na dan 17.04.2018. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skušštine mora biti sačinjena u skladu sa Upustvom o načinu zastupanja akcionara na Skupštini akcionara (Sl. Glasnik RS, broj:68/09 od 29.07.2009 godine) ovjerena od strane nadležnog organa.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjerena od strane Suda.
Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Uvid u prijedlog akata materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Uprave (kancelarija Sindikata i Pravne službe) u vremenu od 7 do 15 časova.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pismenim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko.
Pismene izjave „za" i „protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda treba obavezno dostaviti osam (8) dana prije zasjedanja Skupštine na adresu MH „ERS" MP Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.
Pismene izjave o glasanju bez propisane ovjere i pismene izjave prispjele putem telefaksa, koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave, neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.
Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Grk, dipl.inž.el.