„V O D O V O D" a. d.
DOBOJ
Broj: 03-347-1694/18
Doboj, 30. 03. 2018. god.
Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik Republike Srpske", broj 75/04) i člana 55. Statuta Društva, Nadzorni odbor Društva na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 30. 03. 2018. godine, donio je
O D L U K U
o zakazivanju godišnje Skupštine akcionara
„Vodovod" a.d. Doboj
Godišnja Skupština akcionara „Vodovod" a.d. Doboj zakazuje se za dan 30. 04. 2018. godine sa početkom u 12,00 sati u preduzeću „Vodovod" a.d. Doboj.
Nadzorni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem
D n e v n o m r e d u
1. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa XI vanredne Skupštine akcionara Društva;
3. Donošenje odluke o razrješenju v.d. člana Nadzornog odbora ispred većinskog vlasnika kapitala Grada Doboj;
4. Donošenje odluke o imenovanju v.d. člana Nadzornog odbora ispred većinskog vlasnika kapitala Grada Doboj;
5. Razmatranje i usvajanje:
- 5.1. Plana poslovanja Društva za 2018. - 2022. godinu,
- 5.2. Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu,
- 5.3. Izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu,
- 5.4. Finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu,
- 5.5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;
6. Razmatranje i usvajanje:
- 6.1. Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2017. godinu,
- 6.2. Izvještaja u skladu sa članom 9. tačke k) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o JP,
- 6.3. Izvještaja u skladu sa članom 9. Tačke 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o JP;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za period od 23. 05. 2017. - 31. 12. 2017. godine i period od 01. 01. 2018. godine - 26. 02. 2018. godine;
8. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta „Vodovod" a.d. Doboj;
U slučaju da se godišnja Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati dana 30. 04. 2018. godine u 14,00 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u jednom dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske".
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 20. 04. 2018. godine.
Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 sati u Upravnoj zgradi „Vodovod" a.d. Doboj, u ulici Kralja Petra I broj 15B, u kancelariji broj 8 - Služba za pravne i kadrovske poslove.
v.d. Predsjednik Nadzornog odbora
Nebojša Marić