„TOPLANA" a.d. PRIJEDOR
- Nadzorni odbor -
Broj: 020-1045 /18
Dana: 20.04.2018. godine
Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), člana 14. i 15. Statuta „Toplana" a.d. Prijedor i Odluke Nadzornog odbora broj: 020-1002-2/18 od 20.04.2018. godine, Nadzorni odbor „Toplana" a.d. Prijedor
SAZIVA
DVADESET PRVU GODIŠNjU SKUPŠTINU AKCIONARA „TOPLANA" a.d. PRIJEDOR
za dan 31.05. godine (četvrtak) sa početkom rada u 11 časova.
Dvadeset prva godišnja Skupština akcionara „Toplana" a.d. Prijedor održaće se u prostorijama „Toplana" a.d. Prijedor, ul. Rudnička br.66.
Za dvadeset prvu godišnju Skupštinu akcionara „Toplana" a.d. Prijedor predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara.
2. Izbor radnih tijela: Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa dvadesete godišnje Skupštine akcionara „Toplana" a.d. Prijedor.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisne revizorske kuće za reviziju finasijskih izvještaja u „Toplana" a.d. Prijedor za 2017. godinu.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Toplana" a.d. Prijedor za 2017. godinu.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja „Toplana" a.d. Prijedor za 2017. godinu.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Toplana" a.d. Prijedor za 2017. godinu.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju ,,Toplana" a.d. Prijedor za 2017. godinu.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između ,,Toplana" a.d. Prijedor i povezanih lica.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u „Toplana"
a.d. Prijedor u 2017. godini.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja „Toplana" a.d. Prijedor za period od 2018. godine do 2020. godine.
13. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja „Toplana" a.d. Prijedor za 2018. godinu.
14. Donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju.
15. Tekuća pitanja.
O B A V J E Š T E Nj E
U slučaju nemogućnosti održavanja dvadeset prve godišnje Skupštine akcionara „Toplana" a.d. Prijedor u naznačenom terminu, ponovljena Skupština održaće se na istom mjestu sa istim dnevnim redom dana 06.06.2018. godine (srijeda) u 11 časova.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine u prostorijama Društva svaki radni dan od 10 - 14 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći fizičkom licu mora biti ovjerena od nadležnog organa, a od akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 21.05.2018. godine, odnosno na deseti dan prije dana održavanja ove Skupštine.
Predsjednik
Nadzornog odbora
Velimir Smiljanić, dipl.ing. mašinstva, s.p.