Rafinerija nafte Brod a.d. Brod saziva 5. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"Rafinerija nafte Brod" a.d.
Broj: UO-26-02-01/18
Datum: 10.12.2018.

Na osnovu člana 268. stav 1., člana 272. i člana 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te člana 27.1. tačka 14. Statuta "Rafinerija nafte Brod" a.d., Upravni odbor "Rafinerija nafte Brod" a.d. na sjednici održanoj dana 10.12.2018. godine donio je Odluku broj: UO-26-02/18, te se na osnovu iste objavljuje:

OGLAS
o sazivanju V vanredne Skupštine akcionara "Rafinerija nafte Brod" a.d.

I

V vanredna Skupština akcionara "Rafinerija nafte Brod" a.d. (dalje u tekstu: Društvo) će biti održana 27.12.2018. godine sa početkom u 12.30 časova u prostorijama Društva u ulici Svetog Save 106, Brod, RS,BiH.

II

Za V vanrednu Skupštinu akcionara Društva, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: UO-26-02/18, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva, imenovanje zapisničara, dva akcionara, koja ovjeravaju zapisnik, te komisije za glasanje;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika i izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa XXI redovne godišnje Skupštine akcionara Društva.
3. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva.

III

U slučaju da se V vanredna Skupština akcionara Društva ne održi zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283. stav 2. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, Skupština akcionara će biti održana 31.12.2018. godine u 12.30 časova, na istom mjestu sa istim dnevnim redom.

IV

V vanredna Skupštine akcionara se saziva na zahtjev Upravnog odbora Društva zbog potrebe razmatranja i usvajanja izmjena i dopuna Statuta Društva. Planiranim izmjenama i dopunama Statuta Društva, omogućiće se veća efikasnost u poslovanju Društva.

V

Pravo učešća u radu Skupštine akcionara i pravo odlučivanja na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 17.12.2018. godine.

VI

Materijali po predloženom dnevnom redu su dostupni na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Brodu, ulica Svetog Save 106 i mogu se pregledati svakim radnim danom počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine akcionara, od 10 do 14 časova.

VII

Oglas o sazivanju V vanredne Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva (www.rafinerija.com), te u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, „Glas Srpske" i "Nezavisne novine".


Predsjednik
Upravnog odbora
A. J. Getinger

 



Prečice: RNAF