Romanijaputevi a.d. Sokolac saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

AD "ROMANIJAPUTEVI" SOKOLAC
UPRAVNI ODBOR
Broj: UO/02-2432/20
Datum, 15.7.2020. godine

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka g), a u vezi sa članom 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 n 82/19), člana 44. stav 1. tačka v) Statuta- prečišćeni tekst AD "Romanijaputevi" Sokolac, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 15.7.2020. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

SEDAMNAESTU (XVII) redovnu godišnju Skupštinu akcionara AD "Romanijaputevi" Sokolac, koja će se održati dana 21.8.2020. godine (petak) u prostorijama Društva sa početkom u 12 časova, za koju se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara
v) Dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVI - redovne Skupštine akcionara odražane 23.8.2019. godine;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja AD "Romanijaputevi" Sokolac za 2019. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o finansijskom poslovanju AD "Romanijaputevi" Sokolac za 2019. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju AD "Romanijaputevi" Sokolac za 2019. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2019. godinu;
8. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu;
9. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2020. i 2021. godinu;
10. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora AD "Romanijaputevi" Sokolac;
11. Razmatranje i donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Upravnog odbora AD "Romanijaputevi" Sokolac;
12. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju predsjednika Skupštine AD "Romanijaputevi" Sokolac;
13. Razmatranje i donošenje odluke o izboru i imenovanju predsjednika Skupštine AD "Romanijaputevi" Sokolac;

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara sa istim dnevnim redom zakazuje se za 28.8.2020. godine (petak) sa početkom u 12 časova u istim prostorijama.
Poziv za Skupštinu objaviće se u dnevnim listovima "GLAS SRPSKE" i "NEZAVISNE NOVINE", na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com i internet stranicu Društva www.romanijaputevi.com kao i na oglasnoj tabli Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 11.8.2020. godine.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine u prostorijama Društva svaki radni dan od 7 do 15 časova. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

UPRAVNI ODBOR