Prema članu 24. Statuta Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje GRAWE, Banja Luka saziva
XLVIII VANREDNU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANjE GRAWE,
BANjA LUKA
Sjednica se održava 15.09.2021. godine u prostorijama Društva u Banja Luci,
I Krajiškog korpusa 39 u 09.00 časova.
Za ovu Sjednicu predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika XLVII Skupštine od 16.03.2021. godine;
5. Razmatranje i usvajanje odluke o obnavljanju mandata članovima Upravnog odbora Društva.
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2021. godinu;
7. Ostalo.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra - Knjiga akcionara, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 05.09.2021. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Banja Luka, I Krajiškog korpusa 39.
Banja Luka, 27.8.2021. godine
Br. U-33/2021
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Marko Mikić