Fabrika duvana a.d. Banja Luka saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

FABRIKA DUVANA BANJALUKA UPRAVNI ODBOR
Broj 8590/10
Datum: 08.07.2010. god.
Na osnovu člana 304 stav 1, a u vezi člana 272 Zakona o privrecnim društvima ("Službeni glasnik RS " br. 127/08 i 58/09) Upravni odbor Fabrike duvana a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 08.07.2010. godine, donio

ODLUKU
o sazivanju 1 vanredne sjednice Skupštine akcionara Fabrike duvana a.d. Banja Luka, za 09.08.2010. godine u prostorijama Fabrike duvana a.d. Banja Luka (dalje: Društvo), u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 82, sa početkom u 12 časova.
U slučaju da se u zakazano vrijeme ne održi Skupština akcionara, ponovljena Skupština će se održati isti dan sa početkom u 17 časova u istom mjestu.

Za sjednicu Skupštine predložen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
1.1. Izbor Komisije za glasanje,
2.1. Izbor zapisničara,
3.1. Izbor ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa 14 sjednice Skupštine akcionara Društva;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju Društva u 2009. godini sa mišljenjem nezavisnog revizora,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora,
6. Prijedlog Odluke o donošenju Statuta Društva usklađenog sa odredbama Zakona o privrednim društvima RS ("Sl. glasnik RS",
br. 127/08158/09),
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara,
8. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora,
9. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora,

10. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora,
11. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju.
12. Prijedlog Odluke o imenovanju internog revizora.
Ova Odluka o sazivanju Skupštine akcionara Društva, sa prijedlogom dnevnog reda je objavljena na Internet stranici Društva
www.fdbl.ba. Sve informacije i materijale predložene dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 9 do 15 časova. Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine Društva. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena od strane notara ili nadležnog organa uprave, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom zakonskog zastupnika pravnog lica. Uz prijavu o učešću u radu skupštine Društva
punomoć se mora dostaviti najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine Društva.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA