Popovo polje a.d. Trebinje saziva redovnu Skupštinu akcionara

Akcionarsko društvo
"Popovo polje" Trebinje
JIB: 4401347430004
MB:1071939

Broj: 71/10
Datum: 15.7.2010. g.

Na osnovu člana 36 Statuta POPOVO POLJE AD Trebinje, Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 15.7.2010. donio

ODLUKU
O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Upravni odbor saziva sjednicu Skupštine akcionara POPOVO POLJE AD Trebinje za 20.8.2010. sa početkom u 16 časova u prostorijama Preduzeća.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
- Izbor predsjednika Skupštine
- Izbor komisije za glasanje
- Izbor zapisničara

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
3. Razmatranje revizorskog izvještaja za 2007. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna za 2008. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2008. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2008. godinu
7. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2008. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna za 2009. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2009. godinu
11. Razmatranje i donošenje odluke o snošenju gubitka za 2009. godinu
12. Razmatranje i usvajanje Statuta Društva (usklađivanje sa "Zakonom o privrednim društvima")
13. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva
14. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora
15. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora
16. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
17. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2010. godinu
18. Razno

U slučaju da se Skupština ne održi naznačenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 6.9.2010. u 17 časova u prostorijama Preduzeća. Prvo prisustva sjednici Skupštine imaju svi akcionari upisani u spisak akcionara. Punomoćnici akcionara dužni su predočiti ovjerenu punomoć a roditelji maloljetne djece akcionara rodni list.

Predsjednik Upravnog odbora
iguman Sava Mirić