Potkozarje a.d. Gradiška saziva 13. redovnu Skupštinu akcionara

Akcionarsko društvo za trgovinu
"POTKOZARJE" AD Gradiška

Broj: 842-1/10
Datum: 14.7.2010.

Na osnovu člana 304 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 127/08, 58/09) i člana 85 Statuta Akcionarskog Društva za trgovinu "POTKOZARJE" AD Gradiška, Upravni odbor Društva je na svojoj sjednici održanoj 14.7.2010. godine donio

ODLUKU O SAZIVU
XIII redovne sjednice Skupštine akcionara "POTKOZARJE" AD Gradiška

Sjednica Skupštine akcionara "Potkozarje" AD će se održati dana 19.8.2010. godine sa početkom u 9 časova u sjedištu Društva, ulica Dositejeva 1, Gradiška.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor Radnih tijela Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima
4. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2009. god.
6. Donošenje Odluke o verifikaciji Odluke o izboru Revizora finansijskih izvještaja za 2009. god.
7. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2009. god.
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2009. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2009. god.
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2009. god.
11. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike Društva za 2010. god.
12. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
13. Donošenje Odluke o izboru Revizora finansijskih izvještaja za 2010. i 2011. godinu.
14. Tekuća pitanja

Ukoliko se Skupština ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena će se održati u 10 časova isti dan, sa istim dnevnim redom.
Pravo glasa imaju akcionari upisani u Knjigu akcionara na dan donošenja odluke o sazivu (14.7.2010. godine).
Materijali za skupštinu dostupni su akcionarima u prostorijama Društva u RK IZBOR Vidovdanska bb, svakim radnim danom u periodu od 10 do 14 časova.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel: (051) 813-588 ili putem e-maila: potkozarje.uprava@yahoo.com

Uprava