Guber a.d. Srebrenica saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

AD "GUBER" SREBRENICA
Na osnovu člana 268. stav 1. tačka a) i 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08 i 58/09), člana 42. stav 1. alineja 1. i člana 76. stav 1. alineja 3. Statuta Akcionarskog društva AD "Guber" Srebrenica broj: 221/2010 i OPU broj: 395/10 i Odluke Upravnog odbora AD "Guber" Srebrenica broj: III- 72/10 od 13.7.2010. godine, Up-ravni odbor AD "Guber" Srebrenica objavljuje

Poziv
ZA I VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD "GUBER" SREBRENICA
SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI DANA 30.7.2010. godine (PETAK) SA POČETKOM
U 10 časova, U SREBRENICI, CRNI GUBER B.B. SREBRENICA,
UPRAVNA ZGRADA DRUŠTVA

Za ovu sjednicu Skupštine predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela za I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Akcionarskog društva Guber Srebrenica
a) Komisije za glasanje,
b) Predsjednika Skupštine,
c) Zapisničara i ovjerivače zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VI redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva Guber Srebrenica
3. Donošenje Odluka o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti za
a. kreditno zaduženje
b. za uknjižbu založnog prava na nekretninama Društva
Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: Ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa "Za" ili "Protiv" prijedloga odluke, ili je "uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika,
Izjava o glasanju, kao i punomoć koju daje akcionar - fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa. Za akcionara - pravno lice Izjavu o glasanju i punomoć ovjerava nadležni državni organ ili ovlašćeno lice sa pečatom tog pravnog lica.
Punomoć za zastupanje se može dati sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposleni u AD "Guber" Srebrenica ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora.
Punomoć za zastupanje na skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće podatke: Podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Izjava o glasanju dostavlja se na adresu: Skupština akcionara "Guber" AD Srebrenica (za komisiju za glasanje) Srebrenica ili direktno u Upravi društva, najkasnije do početka sjednice.
Materijal za I vanrednu sjednicu Skupštine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8 do 15 časova u sjedištu Društva, kao i na internet stranici AD Guber" Srebrenica: www.termeguber.com
U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva održaće se istog dana, na istom mjestu sa početkom u 11 časova, sa istim dnevnim redom.

Broj: 249/2010
Dana, 13.7.2010. godine UPRAVNI ODBOR