Krajinalijek a.d. Banja Luka saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

KRAJINALIJEK" A.D. BANJALUKA Ilije Garašanina 6, 78000 Banjaluka
Na osnovu člana 304. stav 1. tačka v., a u vezi sa članom 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08 i 58/09), člana 24. Statuta "Krajinalijek" a.d. Banjaluka i Odluke Upravnog odbora "Krajinalijek" a.d. Banjaluka sa sjednice održane 21.4.2010. godine, Upravni odbor Društva donosi

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU
XVI REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KRAJINALIJEK AD BANJALUKA

XVI redovna sjednica Skupštine akcionara "Krajinalijek" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Društvo), održaće se dana 2.8.2010. godine sa početkom u 12 časova u Banjaluci u prostorijama Društva, ulica Ilije Garašanina broj 6. Za XVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- Predsjedavajućeg sjednice Skupštine akcionara
- Komisije za glasanje
- Zapisničara
- Dva ovjerivača Zapisnika

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne - XV redovne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje:

- Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2009. godinu
- Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2009. godinu
- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2009. godinu
- Izvještaja o poslovanju Društva za 2009. godinu
- Finansijskog izvještaja Društva za 2009. godinu
- Prijedloga Odluke o raspodijeli ostvarene dobiti Društva u 2009. godini

4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2010. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2010. godinu
6. Tekuća pitanja
NAPOMENA:
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku koji mora imati ovjerenu punomoć za zastupanje akcionara potpisanu od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjerenu od nadležnog organa ili Društva.
Akcionari imaju mogućnost uvvda u materijale za sjednicu Skupštine Društva u radnom vremenu u prostorijama sjedišta Društva.
Akcionari ili grupa akcionara s najmanje 10% ukupnog broja akcija s pravom glasa imaju pravo pismeno predložiti dopunu dnevnog reda, uz navođenje razloga, Upravnom odboru Društva najkasnije sedam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine Društva.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren.
Oglas o sazivanju Skupštine objaviće se na oglasnoj tabli Društva i u dnevnom listu "Glas Srpske".
U slučaju da se XVI redovna sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati isti dan, 2.8.2010. godine u 14 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA