Poljoprivrednik a.d. Derventa saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

"POLJOPRIVREDNIK" A.D. DERVENTA DERVENTA
U skladu sa članom 304. Zakona o privrednim drušgvima ("Službeni glasnik RS", broj 127/08 i 58/09) i članom 36. Statuta "Poljoprivrednik" A.D. Derventa, Upravni odbor "Poljoprivrednik" A.D. Derventa na sjednici održanoj dana 28.7.2010. godine je donio odluku kojom

SAZIVA
Prvu redovnu sjedniiu Skupštine akcionara "Poljoprivrednik" A.D. Derventa, koja će se održati dana 1.9.2010. godine (srijeda) u 9 časova na kompleksu "Poljoprivrednik" A.D. Dervenza u Polju - Upravna zgrada
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje)
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
3. Razmatranje i donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o smanjenju kapitala na teret gubitaka iz ranijih godina koja je donesena na Skupštini akcionara 25.11.2009. godine
4. Razmatranje i usvajanje:
a. Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2009. godinu
b. Godišnjeg obračuna za 2009. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2009. godinu
7. Razmatranje i donošenje odluke o snošenju gubtka za 2009. godinu
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima)
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara

10. Razmatranje i donošenje odluke o opozivu članova Upravnog odbora
11. Razmatranje i donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora
12. Razmatranje i donošenje odluke o opozivu predsjednika i članova Nadzornog odbora
13. Razmatranje i donošenje odluke o povećanju kapitala "Poljoprivrednik" A.D. Derventa drugom emisijom redovnih akcija javnom ponudom
14. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
15. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2010. i 2011. godinu
16. Razno

NAPOMENA:
Svaka akcija daje pravo glasa srazmjerno broju vlastitih ili zastupanih akcija.
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine akcionara, 28.7.2010. godine. Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i
pečatom odgovornog lica. Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija
sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Kvorum za ponovljenu sjednicu skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama
Društva, odnosno na www.blberza.com. kao i na web strani Društva www.poljoprivrednik.eu.

UPRAVNI ODBOR