Dana 09.02.2023. godine (četvrtak) na IV vanrednoj sjednici Nadzorni odbor Nove banke AD Banja Luka je donio odluku o sazivanju XIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Banke.
XIII vanredna sjednice Skupštine akcionara će se održati 28.02.2023. godine sa početkom u 11:00 časova u Velikoj sali za sastanke Nove banke AD Banja Lukau Ul. Kralja Alfonsa XIII 37A.
Za sjednicu je predložen sljedeći
Dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara Nove banke AD Banja Luka
a. Predsjedavajućeg Skupštine,
b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
c. Odbora za glasanje
2. Verifikacija zapisnika sa XII vanredne sjednice Skupštine akcionara Nove banke AD Banja Luka održane dana 29.12.2022. godine
3. Razmatranje prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Nove banke AD Banja Luka i procjena podobnosti istih
4. Razmatranje revidirane Politike naknada Banke broj: PU-0005-08, verzija 10
5. Razmatranje prijedloga Poslovnika o radu Skupštine akcionara Nove banke AD Banja Luka broj: OK-0000-45, verzija 5.0.
6. Tekuća pitanja
Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija s pravom glasa mogu predložiti ili zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine najkasnije sedam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni lično ili putem punomoćnika, akcionari sa više od 50% akcija sa pravom glasa.
Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.
Akcionari su obavezni izvršiti prijavu registracije najkasnije 30 minuta prije termina određenog za početak rada Skupštine.
Pravo glasa u Skupštini ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka nalazio 10 dana prije datuma održavanja Skupštine, odnosno na dan 18.02.2023. godine.
Akcionari imaju pravo da od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Centrale Nove banke AD Banja Luka, u ul. Kralja Alfonsa XIII 37A, svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 časova izvrše uvid u listu akcionara, kao i druge materijale koji se odnose na prijedlog Odluka koje su uvrštene u Dnevni red Skupštine.
Akcionari su dužni da se prema naprijed navedenim podacima odnose sa pažnjom dobrog privrednika.
Izjavljujemo da su podaci navedeni u ovom izvještaju potpuni, vjerodostojni i tačni.