AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ"
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 267. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09,100/11, 67/13, 100/17 i 82/19 ) i člana 39. i 48. Statuta društva „Autoprevoz" AD Banja Luka, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Društva broj UO-23/25 od 15.05.2025. godine, Upravni odbor Društva objavljuje:
POZIV
Za XXIV redovna sjednica Skupštine akcionarskog društva
„Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka
XXIV redovna sjednica Skupštine akcionarskog društva „Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka održaće se dana 25.06.2025. godine (srijeda) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva, ulica Put srpskih branilaca br. 35, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine, Upravni odbor je utvrdio sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg XXIV redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,
2. Imenovanje članova Komisije za verifikaciju i glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,
3. Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje,
4. Usvajanje Zapisnika sa XXIII redovne Skupštine akcionara Društva održane 31.05.2024. godine,
5. Razmatranje i usvajanje:
A) godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz"AD Banja Luka za 2024. godinu,
B) izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za period juni 2024. -juni 2025. godine (od 23. do 24. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva),
C) godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz" AD Banja Luka za 2024. godinu,
D) Izvještaja nezavisnog revizora "KONTAL" d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja "Autoprevoz" AD Banja Luka za 2024. godinu
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2026. godinu
7. Razno
Poziv za XXIV redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Društva. Poziv za Skupštinu akcionara zajedno sa prijedlozima odluka biće dostupni akcionarima na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na XXIV redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan 25.06.2025. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 15.06.2025. godine lično ili zastupani po punomoćniku.
Materijali za XXIV redovnu Skupštinu akcionara u elektronskom obliku trebaju biti dostupni radi preuzimanja na internet stranici Društva: www.autoprevoz.org, u roku od 15 dana nakon objavljivanja Poziva na internet stranici Društva.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 13,00 časova. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Predsjednik Upravnog odbora
Nebojša Glamočak, dipl. iur