Broj: 5-367-22-3/25
Datum: 27.05.2025. god.
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima, čl. 50. Sta-tuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 283. sjednici održanoj 27.05.2025. godine donio je
ODLUKU O SAZIVU
53. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA koja će se održati u sjedištu društva dana 27.06.2025. sa početkom u 13,00 časova
Član 1.
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:
I Prethodni postupak:
1. Izbor Predsjednika Skupštine Akcionara;
2. Izbor Komisije za glasanje;
3. Izbor Zapisničara;
4. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;
6. Usvajanje dnevnog reda.
II Redovni postupak:
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 52. sjednice Skupštine Akcionarskog Društva;
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2024. godinu;
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja za 2024. godinu;
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju konačne ocjene i mišljenja ovlaštenog aktuara na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju Osiguranja Aura a.d. Banja Luka;
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu;
6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli osta-varene dobiti za 2024. godinu;
7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara;
8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara;
9. Razmatranje Prijedloga i donošenje odluke o izboru i imeno-vanju eksternog revizora;
10. Tekuća pitanja.
Član 2.
Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istima.
Član 3.
Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.
Član 4.
Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici re-dovnih akcija.
Član 5.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 17.06.2025. godine.
Član 6.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posje-duju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Član 7.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Član 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Napomena:
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web strani Društva www.auraosigu-ranje.com
Predsjednik Upravnog odbora
Radenko Vujić