Na osnovu člana 272. stav 5. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" broj 137/08, 58/09 i 100/11], člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. gl. RS" broj 75/04 i 78/11), člana 59. Statuta A.D. "Kompred" Ugljevik broj: 757/12 od 29.06.2012. godine i člana 5. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 1833-4/13 od 27.12.2013. godine, v.d. Nadzorni odbor na 7. redovnoj sjednici održanoj dana 28.05.2025.godine, donio
ODLUKU
o sazivanju 21. redovne sjednice Skupštine akcionara
A.D. "Kompred" Ugljevik
I
SAZIVA SE 21. redovna sjednica Skupštine akcionara A.D. "Kompred" Ugljevik za dan 30.06.2025. godine sa početkom u 10 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama direktora Društva u sjedištu A.D. "Kompred" Ugljevik u ulici Vojvode Kerovića br. 27. u Ugljeviku.
Ukoliko iz opravdanih razloga redovna sjednica ne bude održana u terminu iz podtačke 1. ove tačke, ponovljena će biti održana 01.07.2025. godine u 10 časova.
II
Za 21. redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Razrješenje predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje predsjednika Skupštine akcionara
3. Imenovanje radnih tijela Skupštine i to:
a) Komisija za glasanje;
b) Zapisničara;
v) Dva ovjerivača zapisnika.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
5. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 20. redovne sjednice Skupštine akcionara održane 21.06.2024. godine;
6. Razmatranje prijedloga Plana poslovanja sa programom investicija za 2025. godinu i donošenje Odluke o usvajanju istog.
7. Razmatranje prijedloga Plana poslovanja sa programom investicija za period 2025, 2026 i 2027. godina i donošenje Odluke o usvajanju istog.
8. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2024. godinu i donošenje odluke o usvajanju istog;
9. Razmatranje Izvještaja o poslovanju AD "Kompred" Ugljevik za 2024. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja i donošenje odluke o usvajanju istog;
10. Razmatranje finansijskih izvještaja AD "Kompred" Ugljevik za 2024. godinu i donošenje odluke o usvajanju istih;
11. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu i donošenje Odluke o usvajanju istog.;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova v.d. Nadzornog odbora A.D."Kompred" Ugljevik.
13. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju v.d. članova Nadzornog odbora A.D."Kompred" Ugljevik.
III
ZADUŽUJE SE direktor Društva da pripremi prijedlog odluka po predočenim tačkama dnevnog reda i iste u pozivu za sjednicu predmetne Skupštine akcionara dostavi zastupnicima kapitala. Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08 do 14 časova u poslovnim prostorijama Društva najkasnije počevši od osmog dana od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja predmetne Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka sa stanjem na dan 20.06.2025. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
A.D. "KOMPRED" UGLjEVIK
Broj: NO-634-1/25
Dana: 28.05.2025. godine
v.d. NADZORNI ODBOR
PREDSJEDNIK
Jovan Gligorević, el.inž., s.r.