PD „SEMBERIJA" A.D. BIJELJINA
Broj: 220-2/25
Datum: 27.05.2025. godine
U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19i 17/23) I članom 43. Statuta PD „SEMBERIJA" a.d. Bijeljina, Upravni odbor PD „SEMBERIJA" a.d. Bijeljina na sjednici održanoj dana 27.05.2025. godine donio je odluku kojom
SAZIVA
XXII redovnu sjednicu Skupštine akcionara PD „SEMBERIJA" a.d. Bijeljina, koja će se održati dana 30.06.2025.godine (ponedeljak) u 12,00 časova u poslovnim prostorijama Društva, Novo Selo br. 31, 76300 Bijeljina.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Izbor radnih tijela (predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerivači zapisnika, komisija za glasanje),
2. Usvajanje izvještaja o verifikaciji mandata Skupštine akcionara,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane 04.12.2024. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2024. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2024. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2024. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odboraDruštva za 2024. godinu,
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2025. godinu,
10. Razno
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 20.06.2025. godine./deseti dan prije dana održavanja Skupštine/. Za donošenje odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih i akcionara koji glasaju pismenim putem, s tim da se članovi upravnog odbora biraju kumulativnim glasanjem.
Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom Društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van BiH - apostile pečatom.
Pravo na predlaganje izmjena i dopuna dnevnog reda i pravo na postavljanje pitanja, akcionari ostvaruju na način i u rokovima u skladu sa članom 275. Zakona o privrednim društvima.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini dostupni su akcionarima na internet stranici Banjalučke berze, kao i na uvid u prostorijama Društva u periodu od 9 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Boško Radić