Broj: 1-2.7094-1/25
Dana: 27.05.2024. godine
Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 75/04 i 78/11), člana 46. tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, a u vezi sa članom 272. i članom 304. stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te Odluke Nadzornog odbora Društva sa 13. redovne sjednice održane dana 27.05.2025.g., zakazujem 40. (četrdesetu) redovnu - godišnju sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj.
Sjednica će se održati u (ponedjeljak), 30.06.2025. godine u sali upravne zgrade u Doboju, sa početkom rada u 11:00 časova.
Za sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Imenovanje Radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 31. vanredne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2024. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2024. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2024. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Željeznica RS a.d. Doboj za 2024. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora, revizora „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2024. godinu.
8. Donošenje odluka:
a) o pokriću akumuliranog gubitka na teret osnovnog kapitala,
b) o smanjenju osnovnog kapitala u redovnom postupku i
v) o četvrtoj emisiji akcija smanjenjem osnovnog kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta.
9. Donošenje Statuta o trećim izmjenama i dopunama Statuta Željeznica RS a.d. Doboj.
10. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2025-2027. godina.
11. Razmatranje Molbe Milana Pavlovića o isplati naknade predsjedniku Skupštine akcionara.
U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati u ponedjeljak, 14.07.2025. godine, sa istim Dnevnim redom, na istom mjestu, sa početkom rada u 11:00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 20.06.2025. godine.
NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u Dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom, na internet stranici Društva www.zrs-rs.com i sajtu BL Berze, a u ostale propratne materijale u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju, Ulica Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banja Luci Ulica Jasenovačkih logoraša br. 4/A, kancelarija br. 204. u dane 27, 28. i 29.06.2025. godine u vremenu od 10:30 - 13:00 časova.
Evidencija akcionara sa pravom glasa vršiće se na dan i zakazanommjestu održavanja Skupštine,u vremenu od 10:00 do 10:50 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće seuzimatiu razmatranje.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Dijana Kalenić, dipl. inž. inform.