Broj: 673-3/25
Dana: 27.05.2025. godine
Na osnovu člana 29. Statuta «Projekt» a.d. Banja Luka, Upravni odbor «Projekt» a.d. Banja Luka, na I sjednici održanoj dana 27.05.2025. godine, donio je
ODLUKU
O sazivanju XXV redovne Skupštine akcionara koja će se održati dana 30.06.2025.godine u prostorijama ,,Projekt" a.d. Banja Luka, Veselina Masleše I/IV, sa početkom u 09:00 časova, sa sljedećim:
DNEVNIM REDOM
1. Izbor Predsjednika skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara, akcionara koji ovjeravaju zapisnik, i članova Komisije za glasanje.
3. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa XXIV sjedice Skupštine akcionara „Projekt" a.d. Banja Luka
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja „Projekt" a.d. Banja Luka za 2024. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju „Projekt" a.d. Banja Luka za 2024. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru Nezavisnog revizora
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Projekt" a.d. Banja Luka za 2024. godinu.
9. Razno
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi, zakazuje se ponovna za 30.06.2025.godine sa početkom u 10:00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Uvid u materijal za predloženi dnevni red može se izvršiti u sjedištu Društva „Projekt" a.d. Banja Luka radnim danom od 09:00 do 13:00 časova.
Upravni odbor