Broj: 01-UO-1353/2 5
Datum, 30.05.2025. god.
Na osnovu člana 54. Statuta "Sarajevo-gas" a.d. I. Sarajevo, Upravni odbor "Sarajevo-gas" a.d. I. Sarajevo na XV (petnaestoj) telefonskoj sjednici održanoj dana 30.05.2025. godine, donio je
ODLUKU
O sazivanju XXXV (trideset pete) redovne Skupštine akcionara
"Sarajevo-gas" a.d. I. Sarajevo
I
Upravni odbor "Sarajevo-gas" a.d., I. Sarajevo saziva XXXV (trideset petu) redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva "Sarajevo-gas", I. Sarajevo.
Sjednica Skupštine akcionara održaće se 11.07.2025. god. sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva.
Ako na sjednici Skupštine akcionara (koja se saziva) ne bude ostvaren kvorum za rad, ponovljena Skupština će se održati dana 18.07.2025.god. u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
II
Za rad i odlučivanje XXXV redovne sjednice Skupštine akcionara predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela (Predsjednik skupštine, zapisničar, ovjerivač zapisnika, komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXXIV (trideset četvrte) redovne Skupštine akcionara održane 02.08.2024. godine.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
4.1. Izvještaja nezavisnog Revizora o finansijskom izvještaju za 2024. god.
4.2. Finansijskog izvještaja društva za 2024. god.
4.3. Izvještaja o poslovanju društva za 2024. god.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. god.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2024. god.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora za 2024. god.
8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2025. god.
III
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja CR HOV-i RS sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 01.07.2025. lično, putem zastupnika ili punomoćnika.
Zamjenik predsjednika
Upravnog odbora
Dragana Kalabić