„SEMBERIJA- TRANSPORT" A.D. BIJELjINA
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu Odluke o sazivanju XXII godišnje Skupštine akcionara "Semberija- transport" a.d. Bijeljina broj: 79/25 od 30. 5. 2025. Upravni odbor „SEMBERIJA- TRANSPORT" A. D. Bijeljina upućuje:
POZIV
za XXII godišnju Skupštinu akcionara "SEMBERIJA- TRANSPORT" A. D. Bijeljina
Pozivamo vas da dana 7. 7. 2025. (ponedjeljak) prisustvujete XXII godišnjoj Skupštini akcionara "SEMBERIJA- TRANSPORT" A. D. Bijeljina (u daljem tekstu: Skupština akcionara), koja će se radi ekonomičnije organizacije održati, u prostorijama društva van sjedišta, u Ulici Meše Selimovića, Bijeljina (prostorije autobuske stanice), sa početkom u 10.00 časova.
Prijedlog dnevnog reda sjednice:
1. Usvajanje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara.
2. Usvajanje odluke o izboru radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članova komisije za glasanje.
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji broja akcija sa pravom glasa prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika.
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXI godišnje Skupštine akcionara "SEMBERIJA- TRANSPORT" A.D. Bijeljina.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2024.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2024.
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o pokriću gubitaka u 2024.
8. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2025.
9. Razmatranje i usvajanje odluke o odobravanju zaključenja posla raspolaganja imovinom velike vrijednost.
10. Razno.
Materijal za sjednicu Skupštine akcionara biće dostupan akcionarima na način da svaki akcionar može podnijeti potpisan i ovjeren zahtjev, lično ili putem punomoćnika, za dobijanje kopije materijala, u vremenu od 7.00 do 15.00 časova. Zahtjev za dobijanje kopije materijala se podnosi u pisanoj formi i mora da sadrži puno ime akcionara, podatak o broju posjedovanih akcija i kontakt (zahtjev sačiniti u slobodnoj formi, sa traženim podacima). Kopija materijala se preuzima isključivo u sjedištu društva, te je podnosilac zahtjeva dužan predočiti na uvid, ovlašćenom licu društva, ispravu kojom dokazuje identitet. Razlog sazivanja Skupštine akcionara je i odobravanje zaključenja posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti, odnosno raspolaganje nekretninama društva, koje u smislu člana 433. Zakona o privrednim društvima predstavlja raspolaganjem imovinom velike vrijednosti. Sastavni dio materijala (koji dostupan na gore navedeni način) za sjednicu Skupštine akcionara su:
1. izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti,
2. odluka upravnog odbora kojom se preporučuje zaključenje posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti i
3. obavještenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahtjeva za ostvarivanje tog prava, kao i podaci o tržišnoj i procijenjenoj vrijednosti akcija.
Cijeli tekst poziva za sjednicu Skupštine akcionara objavljen je na internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka www.blberza.com i internet stranici društva www.semebrijatransport.com
Bijeljina, 30. 5. 2025.
Broj: 80/25
Predsjednik Upravnog odbora
Fadil Baćevac