„Ušće Bosne" VP a.d. Šamac
Cara Dušana broj 106 76230 Šamac
Broj: UB/1/2025
Dana: 04.06.2025. godine
Na osnovu članova 268. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 59/08, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta „Ušće Bosne" VP a.d. Šamac (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj dana, 04.06.2025. godine, donio odluku kojom
SAZIVA
XXIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Ušće Bosne" VP a.d. Šamac koja će se održati 07.07.2025. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Društva, na adresi Cara Dušana broj 106, Šamac, uz prisustvo notara Irene Pisarević.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara;
2. Imenovanje radnih tijela Skupštine;
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara
v) Dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara VD „Ušće Bosne" a.d. održane 07.04.2025 godine;
5. Razmatranje i usvajanje:
a) Finansijskog izvještaja za 2024. godinu
b) Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu
v) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi s finansijskim izvještajem za 2024. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokrivanju gubitka za 2024. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu UO Društva za 2024. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme „Ušće Bosne" VP a.d. Šamac;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju „Ušće Bosne" VP d.o.o. Šamac;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Društva;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva;
12. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju i odluke o imenovanju direktora Društva.
13. Razno.
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara na dan 27.06.2025. godine. Akcionari mogu glasati i pismenim putem, uz obavezu da svoje pismeno glasanje po tačkama dnevnog reda dostave do početka rada Skupštine Društva.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, sa početkom u 13.00 časova i sa istim dnevnim redom. Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Društva mogu se preuzeti u prostorijama Društva, svakim radnim danom u periodu od 8:00 do 16:00 časova.
Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari Društva da u skladu sa članom 435. Stav (1) tačke a) i v) Zakona o privrednim društvima, mogu da koriste pravo nesaglasnog akcionara s obzirom da se radi o promjeni osnivačkog akta i promjeni pravne forme Društva.
Upravni odbor