Broj:
Datum: 23.05.2025. godine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), Zakona o mikrokreditnim organizacijma („Sl. Glasnik RS", 64/06, 116/11) i člana 35. Statuta Upravni odbor MKD „AURIS" a.d. Banja Luka na 72. sjednici održanoj dana 23.05.2025. godine u Banjoj Luci, donosi sljedeću:
ODLUKU O SAZIVU
XXI REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati u sjedištu društva dana 26.06.2025. godine sa početkom u 10,00 časova
Član 1.
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:
I Prethodni postupak
1. Izbor Predsjednika Skupštine Akcionara,
2. Izbor Komisije za glasanje,
3. Izbor Zapisničara,
4. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
6. Usvajanje dnevnog reda.
II Redovni postupak
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Skupštine akcionarskog Društva,
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2024. godinu,
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za 2024. godinu,
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu,
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2024. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu odbora za reviziju,
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora,
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o imenovanju eksternog revizora za 2025. godinu,
9. Tekuća pitanja.
Član 2.
Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istima.
Član 3.
Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.
Član 4.
Na samoj Skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.
Član 5.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 16.06.2025. godine.
Član 6.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Član 7.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Član 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Napomena:
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva.
Predsjednik Upravnog odbora
Nenad Sladojević
ionara