KP „TOPLANA" a.d. Gradiška
Vojvode Mišića 64
Broj: 01-316-/25
Datum: 19.06.2025. godine.
Na osnovu člana 41. Statuta KP „Toplana" a.d. Gradiška i čl. 8, 9. i 10. Poslovnika o radu Skupštine akcionara preduzeća, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana 19.06.2025. godine donosi sledeću
ODLUKU
o sazivanju dvadesete redovne sjednice
Skupštine akcionara KP „TOPLANA" a.d. Gradiška
I
Dvadeseta redovna sjednica Skupštine akcionara KP „Toplana" a.d. Gradiška saziva se za dan 24.07.2025. godine (četvrtak) u prostorijama sale za sastanke grada Gradiška (broj 47) sa početkom u 13,00 časova.
II
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma dvadeseta redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazanom terminu, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će se održati u istim prostorijama dana 31.07.2025. godine sa početkom u 13,00 časova i sa istim dnevnim redom.
III
Javni poziv za dvadesetu redovnu sjednicu Skupštine akcionara objaviti će se u dnevnom listu „EURO BLIC" i na internet stranici Banjalučke berze.
IV
Za dvadesetu redovnu sjednicu Skupštinu akcionara KP „Toplana" a.d. Gradiška, Privremeni nadzorni odbor Preduzeća predlaže sljedeći
Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela:
1.1. Predsjednika dvadesete redovne sjednice Skupštine akcionara,
1.2. Komisije za glasanje,
1.3. Zapisničara i
1.4. Dva ovjerivača zapisnika.
2. Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji mandata i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji mandata za tekuću sjednicu Skupštine akcionara.
3. Usvajanje Zapisnika sa devetnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara, održane 8.8.2024. godine.
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju za 2024. godinu.
4.1. Prijedlog Izvještaja o poslovanju KP „Toplana" a.d. Gradiška za 2024. godinu.
4.2. Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2024. godinu KP „Toplana" a.d. Gradiška.
4.3. Mišljenje Privremenog nadzornog odbora o finansijskom i drugom stanju KP „Toplana" a.d. Gradiška na dan 31.12.2024. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Plana za period 2025.-2027. godine i Plana za 2025. godinu.
5.1. Prijedlog Trogodišnjeg plana poslovanja KP „Toplana" a.d. Gradiška za period 2025.-2027. godine.
5.2. Prijedlog Godišnjeg plana poslovanja KP „Toplana" a.d. Gradiška za 2025. godinu.
5.3. Mišljenje Privremenog nadzornog odbora o Planu KP ''Toplana'' a.d. Gradiška za period 2025.-2027. godine i Planu KP ''Toplana'' a.d. Gradiška za 2025. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Privremenog nadzornog odbora za 2024. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnig revizora za poslovnu 2025. godinu.
9. Ostala pitanja
V
Pravo učešća i pravo glasa na dvadesetoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara neposredno ili putem punomoćnika, odnosno predstavnika, imaju lica koja su kao akcionari, koji imaju u vlasništvu akcije Društva s pravom glasa bili upisani u Knjigu akcionara društva koja se vodi kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 24.07.2025. godine.
Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na dvadesetoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara mora biti izdata, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu sa važećim propisima.
VI
Materijali za dvadesetu redovnu sjednicu Skušpštine akcionara dostupni su svakim radnim danom, od 12:00 do 14:00 časova, u prostorijama Preduzeća ili na oglasnoj tabli grada Gradiška.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Uroš Grahovac